Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»

08:12 - 1 декабря 2020

Уважаемый акционер, АО «O`ZLITINEFTGAZ», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, дом – 2, (контактный телефон: (71)280-67-11, электронная почта –liting@liting.uz.) извещает Вас, что 23 декабря 2020 года в 15:00ч., в административном здании общества, расположенном по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, дом – 2, состоится внеочередное общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 17 декабря 2020 года.

Регистрация акционеров, принимающих участие на внеочередном общем собрании акционеров, начинается в 14:00ч.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества.
  2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
  3. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год по НСБУ.
  4. Утверждение новой организационной структуры АО «O‘ZLITINEFTGAZ».
  5. Утверждение Устава АО «O‘ZLITINEFTGAZ» в новой редакции.
  6. Утверждение стратегии развития АО «O‘ZLITINEFTGAZ»
    на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
  7. Направление части нераспределенной прибыли прошлых лет на дивиденды акционерам. Выплата дивидендов, размер дивиденда, форма и порядок его выплаты по акциям.

Для участия на внеочередном общем собрании акционеров, акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

В соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» сообщения о проведении общего собрания акционеров будут публиковаться на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте АО «O`ZLITINEFTGAZ», в средствах массовой информации, а также направляться акционерам по электронной почте в установленном законодательством порядке.

В связи с чем, убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на электронную почту ведущего специалиста по корпоративным отношениям с акционерами – nigina.muradova@list.ru.

Настоящим также напоминаем, что согласно статье 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий ценных бумаг и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции,  не несут ответственности за причинение акционеру в связи с этим убытков.

Наблюдательный совет АО «O′ZLITINEFTGAZ»