Уведомление от 01.04.2021 о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»

Уведомление от 01.04.2021 о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»

09:04 - 1 апреля 2021

Уважаемый акционер, АО «O`ZLITINEFTGAZ», расположенное по адресу: г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, дом – 2, (контактный телефон: (71)280-67-11, электронная почта –liting@liting.uz.) извещает Вас, что 23 апреля 2021 года в 15:00ч., в административном здании общества, расположенном по адресу г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Тараса Шевченко, дом – 2, состоится внеочередное общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право участия на внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 19 апреля 2021 года.

Регистрация акционеров, принимающих участие на внеочередном общем собрании акционеров, начинается в 14:00ч.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров общества.
  2. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.
  3. Определение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год по МСФО.
  4. Утверждение Регламента конкурсного отбора на руководящие должности АО «O’ZLITINEFTGAZ» в новой редакции.
  5. Утверждение Кодекса корпоративной этики АО «O’ZLITINEFTGAZ».
  6. Утверждение Положения «По управлению конфликтом интересов в АО «O’ZLITINEFTGAZ»».
  7. Утверждение «Политики АО «O’ZLITINEFTGAZ» по противодействию коррупции».
  8. Утверждение Положения «О комиссии по этике АО «O’ZLITINEFTGAZ»».
  9. Утверждение изменений в Положение «О наблюдательном совете».

Для участия на внеочередном общем собрании акционеров, акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

В соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» сообщения о проведении общего собрания акционеров будут публиковаться на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте АО «O`ZLITINEFTGAZ»,в средствах массовой информации, а также направляться акционерам по электронной почте в установленном законодательством порядке.

В связи с чем, убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на электронную почту ведущего специалиста по корпоративным отношениям с акционерами – nigina.muradova@list.ru.

Настоящим также напоминаем, что согласно статье 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий ценных бумаг и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причинение акционеру в связи с этим убытков.

 

Наблюдательный совет АО «O′ZLITINEFTGAZ»