УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ»

12:06 - 4 июня 2021

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
АО «O`ZLITINEFTGAZ»

Уважаемый акционер, АО «O′ZLITINEFTGAZ», расположенное по адресу:
г.Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом – 2, контактный телефон: 280-67-11, электронная почта – liting@liting.uz. извещает Вас, что 28 июня 2021 года
в 15:00 часов в административном здании общества, расположенном по адресу:
г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом – 2, состоится годовое общее собрание акционеров нашего акционерного общества.

Дата формирования реестра акционеров АО «O`ZLITINEFTGAZ» для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 31.05.2021г.

Список акционеров, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного
по состоянию на 22.06.2021г.

Регистрация акционеров, принимающих участие на годовом общем собрании акционеров, начинается в 14:00 часов.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

 

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров общества.
  2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров общества.

III. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «O′ZLITINEFTGAZ»
по итогам деятельности за 2020 год.

  1. Заслушивание отчета Исполнительного органа АО «O’ZLITINEFTGAZ»
    об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
  2. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ»
    о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
  3. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления
    АО «O’ZLITINEFTGAZ» по итогам 2020 года.

VII. Утверждение годового отчета АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 2020 год.

VIII. Заслушивание заключений независимой аудиторской организации
по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества
за 2020 год по НСБУ и МСФО.

  1. IX. Распределение чистой прибыли АО «O’ZLITINEFTGAZ» за 2020 год. Утверждение порядка, размера и формы выплаты дивидендов.
  2. X. Избрание членов Наблюдательного совета АО «O’ZLITINEFTGAZ».
  3. XI. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «O’ZLITINEFTGAZ».

XII. Утверждение бизнес-плана АО «O’ZLITINEFTGAZ» на 2021 год

XIII. Рассмотрение вопроса об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
АО «O’ZLITINEFTGAZ» текущей хозяйственной деятельности на период
до следующего годового общего собрания акционеров.

Для ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров обращаться по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Тараса Шевченко, дом – 2, контактный телефон: (71)280-67-11.

В соответствии со статьей 62 Закона Республики Узбекистан
«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», сообщения о проведении общего собрания акционеров публикуются на официальном веб-сайте
АО «O′ZLITINEFTGAZ», в средствах массовой информации, на Едином портале корпоративной информации, а также направляются акционерам по электронной почте
в установленном законодательством порядке.

В связи с чем, убедительно просим Вас сообщить данные Вашей электронной почты на электронную почту ведущего специалиста по корпоративным отношениям
с акционерами – nigina.muradova@list.ru

Настоящим также напоминаем, что согласно статье 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав
на его акции, об изменениях своих данных. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий
и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

 

Наблюдательный совет АО «O′ZLITINEFTGAZ»